Прокуратура Центрального района г. Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх организаторов и 13 участников сообщества.

В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и в других преступлениях. Организаторы сообщества являются ровесниками, им по 45 лет, возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года.

По версии следствия, организаторы создали сообщество путем объединения двух организованных групп, которое занималось незаконными банковскими операциями для извлечения дохода.

В период с октября 2012 года по февраль 2016 года доход, извлеченный злоумышленниками за счет получения определенного процента от банковских операций, связанных с оказанием услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств «клиентов» с целью ухода от налогов составил не менее 134 млн. рублей. Для этого использовалась целая сеть, состоящая не менее чем из 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц, через счета которых прошло более 7,3 млрд. рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Сегодня, 04 марта 2019 года, уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу.