Сегодня, 4 марта 2019 года, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация).

Как полагает следствие, с 2005 года 2008 год Котляренко в составе организованной преступной группы, которую возглавил бывший первый заместитель Председателя Правительства Московской области Алексей Кузнецов, похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Общая сумма похищенного превысила 11 млрд рублей.

Полученные в результате хищения денежные средства были перечислены на счета подконтрольных участниками организованной группы организаций, в том числе иностранных компаний. В дальнейшем средства использовались на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей.

Компетентными органами США отказано в экстрадиции Котляренко в Российскую Федерацию, в связи с чем проведение судебного разбирательства состоится в отсутствие обвиняемого.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении других соучастников, в том числе экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова, продолжается.