Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении двенадцати участников организованного преступного сообщества.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по чч. 1,2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления).

В суде установлено, что не позднее января 2013 года двое нижегородцев создали организованное преступное сообщество, деятельность которого состояла в незаконном обналичивании и инкассации денежных средств.

Так, сообщники под видом оплаты товаров или выполненных работ принимали от «клиентов» либо контрагентов, действующих по просьбе последних, безналичные платежи на банковские счета подконтрольных юридических лиц и производили им выдачу наличных денежных средств. Всего ими использовалось около 100 счетов, открытых подставными «директорами», а также 33 формально-легитимные организации в различных российских банках. Сумма безналичных денежных средств «клиентов», размещенная на банковских счетах подконтрольных фирм по фиктивным основаниям, за 2 года составила более 11 млрд. рублей.

Одновременно участниками преступного сообщества путём заключения агентских договоров производилась инкассация торговой выручки различных организаций розничной торговли не только в Нижнем Новгороде, но и в Костроме, Йошкар-Оле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле.

Полученную массу наличности они распределяли между «клиентами», взимая вознаграждение за оказанные услуги не менее 4% от перечисляемых сумм, получив в общей сложности в результате незаконной банковской деятельности более 400 млн. рублей.

Деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами в апреле 2015 года. В ходе обысков изъяты печати юридических лиц, электронные ключи системы «клиент-банк», аппараты для пересчёта банкнот, детекторы валюты, а также 2 векселя банка на суммы 300 тыс. и 10 млн. рублей, и наличные денежные средства в размере около 25 млн. рублей. Следствием арестованы счета подконтрольных злоумышленникам организаций в различных банках на общую сумму более 30 млн. рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя по совокупности преступлений приговорил двоих организаторов преступного сообщества к 15 и 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом и ограничением свободы. Остальные подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Под стражу в зале суда взято 9 человек. Ранее в отношении нескольких соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с их розыском.