Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 участников преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений), чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следственных органов, один из фигурантов уголовного дела с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода создал организацию с четким распределением ролей и подчинением других участников. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых переводили денежные средства.

Члены преступного сообщества в 2007-2015 гг. в г. Омске осуществляли незаконную банковскую деятельность и извлекли доход в сумме 207 млн. рублей, часть которого в последующем легализовали. Кроме того, фигуранты дела совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Банк Сириус», на общую сумму более 1 млрд. рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест на сумму около 300 млн. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.