Мотовилихинский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 жителей г. Перми участникам организованной группы Олегу Волкову, Вань Сэню и Константину Губареву.

Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что Волков, Губарев и Ван Сэнь, объединившись в преступную группу, целью которой было незаконное денежное вознаграждение, осуществляли незаконные валютные операции.

Действовали злоумышленники, как на территории России, так за рубежом.

За период с января по ноябрь 2014 года ими были совершены денежные переводы на сумму более 30 млн. долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год - 1 млрд. рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. При этом они использовали подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам.

Все денежные переводы были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн. рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил Волкова к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Губарева и ВаньСэня к 8 годам и 6 месяцам, также им назначены штрафы 500 тыс. и 700 тыс. рублей, соответственно.

Наказание подсудимые будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.