В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Станислава Маркеева, Оксаны Ивановой и Игоря Леонова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Как полагает следствие, фактический владелец ЗАО «М Банк» с целью хищения имущества данного кредитного учреждения в 2014 году создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Леонова, Иванову, Маркеева и других лиц.

По указанию лидера организованной группы введенные в заблуждение сотрудники ЗАО «М Банк» выдали подконтрольному злоумышленникам ООО «Брокерские депозитарные услуги» кредит в сумме 700 млн рублей. Средства предназначались для приобретения высоколиквидных ценных бумаг.

Однако в действительности денежные средства по фиктивным документам были перечислены на счет фирмы-однодневки, обналичены и похищены соучастниками. В результате ЗАО «М Банк» причинен ущерб в особо крупном размере.

Содеянное повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.

Обвиняемым Маркееву, Ивановой и Леонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Иные соучастники, скрывшиеся от следствия, объявлены в розыск. Расследование в отношении них продолжается.