Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 местных жителей в возрасте от 26 до 34 лет.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с января 2015 года по июль 2017 года, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обладая информацией о фактической потребности предпринимателей в кассовом обслуживании, разработали схему незаконной банковской деятельности.

Злоумышленники, используя расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций, предоставляли заранее подысканным «клиентам» в г. Абакане услуги банковских операций в виде кассового обслуживания за вознаграждение в размере не менее 4% от суммы снятых денежных средств.

Таким образом, на счета подконтрольных им организаций «клиентами» зачислены безналичные денежные средства на сумму около 1 миллиарда рублей, которые обвиняемые в дальнейшем передавали «клиентам» различными способами. Как установлено в ходе следствия, в результате незаконной банковской деятельности получен доход в размере около 40 млн. рублей.

В рамках расследования уголовного дела следственным органом приняты обеспечительные меры, на имущество и денежные средства обвиняемых наложены аресты.