Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере в составе организованной группы).

По версии следствия, женщина состояла в преступной группе, члены которой совершали незаконные валютные операции под видом реализации и транспортировки труб и станков. Согласно отведенной роли, злоумышленница обеспечивала поступление денежных средств на счета фирм, подконтрольных организатору преступной группы, а также перевод денег на счета компаний, зарегистрированных на территории иностранных государств.

В период с ноября 2014 года по март 2018 года участники преступной группы совершили операции по переводу денежных средств на банковские счета зарубежных юридических лиц в иностранной валюте. При этом члены преступной группы предоставляли агенту валютного контроля – коммерческому банку документы о проведении валютных операций, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается.