Прокуратура Центрального района г. Оренбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, обвиняемые в 2016-2018 гг. осуществляли в г. Оренбурге незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники использовали своих знакомых для регистрации фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, после чего через их расчетные счета за денежное вознаграждение осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

По указанной схеме, участниками которой стали 21 юридическое лицо и 39 физических лиц, было обналичено более 1 млрд рублей. Размер полученного преступного дохода составил около 28 млн рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд г. Оренбурга для рассмотрения по существу.