Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена преступной группы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, мужчина состоял в организованной преступной группе, члены которой в период с 2014 года по 2016 год на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга совершали операции по переводу денежных средств на банковские счета иностранных компаний.

При этом злоумышленники предоставляли агенту валютного контроля – коммерческому банку документы о проведении валютных операций, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

За весь период преступной деятельности на счета зарубежных компаний было незаконно перечислено более 1,2 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается.