Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей обществ с ограниченной ответственностью «ФОН» и «ФОН-Ривьера». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2010-2016 гг. обвиняемые совместно с неустановленными лицами, действуя от имени обществ с ограниченной ответственностью «ФОН-Ривьера», «ФОН» и «Царицынский бугор», через подконтрольную фирму «Персона+», похитили денежные средства 1306 граждан на сумму свыше 2,5 млрд рублей под видом реализации квартир в 13 строящихся домах на территории г. Казани. Они вводили покупателей в заблуждение, скрывая сведения о том, что разрешения на строительство части многоквартирных домов отсутствуют, а полученные от них средства будут расходоваться на строительство других объектов.
При строительстве домов обвиняемые использовали так называемую «вексельную схему», при которой договоры участия в долевом строительстве с покупателями не заключались, а полученные от них денежные средства перечислялись не на счета застройщика, а переводились в аффилированную фирму «Персона+».
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.
