Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников организованной группы, жителей г. Москвы и Московской области в возрасте от 42 до 56 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств с извлечением дохода в виде процентов.

В результате незаконных банковских операций участники организованной группы извлекли доход на сумму более 117 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.