Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в период с 2012 года 2016 год в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея специального разрешения (лицензии), в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров, на регулярной основе осуществляли финансовые операции с денежными средствами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Преследуя корыстные интересы, обвиняемые привлекали безналичные денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных (оказанных) «клиентам» подконтрольными организациями.

Поступившие денежные средства безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Участники организованной группы осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 4,5% от суммы денежных средств, выведенных в наличный оборот, для последующей передачи их «клиентам».

Доход от противоправной деятельности составил свыше 20 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.