Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых участников организованной группы в возрасте от 34 до 60 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, с декабря 2015 года по май 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств.

В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход более 329 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.