Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении организатора и четырех участников преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

По версии следствия, с мая 2017 года по декабрь 2019 года обвиняемые занимались обналичиванием денежных средств через счета фиктивных фирм. В течение продолжительного времени сообщники заключали договоры на оказание различных услуг и поставку товаров, а полученные денежные средства обналичивали и передавали клиентам. За проводимые операции взималась комиссия в размере 10%.

Действуя таким образом, злоумышленники получили преступный доход на сумму более 30 млн рублей.

Организатор преступной группы заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил. В связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

После вручения копий обвинительного заключения уголовные дела подлежат направлению в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.