Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Томска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации, зарегистрированной в г. Томске, в 2008-2015 гг. заключил с аффилированными ему иностранными контрагентами внешнеэкономические договоры на поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата, не намереваясь исполнять обязанности по возврату денежных средств из-за границы.

Во избежание ответственности за нарушение валютного законодательства, недобросовестный предприниматель представил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок. Кроме того, он заключал с подконтрольными ему юридическими лицами и передавал в уполномоченные банки фиктивные, заведомо неисполнимые договоры цессии.

В целях создания видимости оплаты по договорам и снижения отрицательного сальдо он представлял в банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми якобы с ним производили расчет за поставленные товары. Однако фактически векселя находились в это время во владении сторонних юридических лиц, не имеющих какого-либо отношения к вышеуказанным контрактам.

Совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6,9 млрд рублей.

Основанием возбуждения уголовного дела явились материалы проверки Томской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Ленинский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.