Прокуратура Костромской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Костромы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, злоумышленник создал организованную группу, которая фактически осуществляла банковские операции в отсутствие лицензии. Сообщники создали более 30 «фирм-однодневок», перечисляли на счета этих коммерческих структур денежные средства. При этом для создания законных оснований движения финансовых средств оформлялись фиктивные договоры купли-продажи, поставки и другие документы, после чего производилось обналичивание денежных средств и возврат их, за вычетом вознаграждения, заказчикам незаконных банковских операций.

В составе группы действовали 3 человека. Членами преступной группы извлечен доход в сумме более 10 млн рублей.

Кроме того, злоумышленник обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе предварительного следствия прокурор с обвиняемым заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд г. Костромы.

Предварительное расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.