Размер шрифта: A A A
Цветовая схема: # # #

В Новгородской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании денежных средств через ОАО УКБ «Новобанк»

06 октября 2017, 14:15

Сегодня, 6 октября 2017 года, Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Александра Матвеева, Антона Емельянова, Светланы Топчиенко.

В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).

Судом установлено, что группа лиц, состоящая из трех новгородцев под руководством Бориса Красавина, при пособничестве начальника отдела по работе с юридическими лицами ОАО УКБ «Новобанк» Топчиенко с конца 2011 года по 9 июля 2014 года с использованием «фирм-однодневок», зарегистрированных в г. Великий Новгород, обналичивала денежные средства в интересах клиентов из Санкт-Петербурга.

Всего злоумышленники незаконно обналичили более 290 млн руб., а их незаконный доход составил как минимум 10 млн руб.

Приговором суда по совокупности преступлений Матвееву назначено наказание в виде 3,5 лет и 10 дней лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей, Емельянову – 3 лет со штрафом 250 тыс. рублей, Топчиенко – 2 лет со штрафом 100 тыс. рублей.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Красавин уже осужден приговором Новгородского районного суда к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.