Трехлетнее судебное рассмотрение завершено. В деле о «финансовой пирамиде» поставлена точка

Трехлетнее судебное рассмотрение завершено. В деле о «финансовой пирамиде» поставлена точка.

Начиная с марта 2001 г. в Омском областном суде рассматривалось уголовное дело в отношении Валерия Шухардина, Елены Горфиной, Наталии Матюш, Сергея Супруна, Владимира Девяткова, Владимира Гурина и других (всего 22 человека), обвинявшихся в мошенничестве.

В 1997-1998 г.г. В.Шухардин и другие лица создали организацию, действовавшую на территории г. Москвы, Перми и других регионов России. В феврале 1998 года структурное подразделение данного общества было организовано и в Омске.

Организация ложно именовала себя международной и зарегистрированной в Швейцарии. Однако ни за рубежом, ни в России эта организация не была аккредитована и зарегистрирована, налоговых отчислений не производила, разрешений на работу с наличными деньгами не имела. С целью конспирации и облегчения совершения преступлений, члены организации действовали под различными названиями, при этом неоднократно их изменяя: «Астран», «Спейс», «Спейс-200», «Возрождение», «Возрождение-Омск».

Члены организации в течение года, под предлогом предоставления высокооплачиваемой работы в филиале иностранной фирмы в области «финансово-интеллектуальной деятельности, новой концепции развития бизнеса, управления персоналом и финансовыми средствами, как юридических, так и физических лиц», приглашали людей на встречу, где составляли анкету, объясняя, что человек перед поступлением на работу должен пройти специальную проверку для определения компетентности и профессиональной пригодности. Эта проверка обходилась гражданам всего в 120-150 рублей.

Затем устраивались семинары. Они проводились в арендуемых развлекательных центрах города, на которых, используя специально разработанную систему приемов и методов, направленную на оказание сильного психологического воздействия, члены организации достигали такого состояния сознания потерпевших, которое не позволяло им адекватно воспринимать реальность. Потерпевшие не могли самостоятельно, своевременно и обдуманно принимать ответственные решения и руководить своими действиями. Люди находились в замешательстве, заторможенности, трансе. Именно в этот момент члены организованной преступной группы, согласно распределенных ролей, устраивали с потенциальной жертвой персональной разговор. В ходе этого разговора они демонстрировали мнимую законность их деятельности, требовали в течение этих же суток безвозмездно передать денежные средства в размере около двух тысяч долларов США, целенаправленно создавая острый дефицит времени для принятия ответственного материального решения.

Следственным управлением УВД Омской области, которое вело расследование, установлено, что члены преступной организации завладели денежными средствами граждан в общей сумме около 24 миллионов рублей. По делу было признано потерпевшими 1350 человек. 

Омский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал всех подсудимых виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).