Заволжский районный суд г. Ульяновска признал директора ООО «Агропромсбыт» К.Пономарева виновным в незаконном получении кредита, легализации денежных средств, приобретенных с использованием своего служебного положения в результате совершения преступления

Заволжский районный суд г. Ульяновска признал директора  ООО «Агропромсбыт» Константина Пономарева виновным в незаконном получении кредита, легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных с использованием своего служебного положения в результате совершения преступления (ч. 1 ст. 176, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В ходе расследования, проведенного прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска, было установлено, что Пономарев дал указание главному бухгалтеру ООО «Агропромсбыт» составить бухгалтерские балансы, которые заведомо должны были содержать ложные сведения о реальном состоянии дел этого общества для их представления в банк.

В последующем Пономарев представил в Заволжское отделение Сбербанка России бухгалтерские, а также иных поддельные документы, отражавшие недостоверное финансовое состояние ООО «Агропромсбыт», на основании которых банк выдал ему кредит.

Ни полученную сумму кредита, ни проценты и штрафы за просрочку оплаты процентов по нему Пономарев банку не выплатил, в результате чего своими действиями причинил ему ущерб.

С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления, К. Пономарев, используя свое служебное положение, приобрел векселя Сбербанка России на всю сумму кредита в размере 7 500 000 рублей.

Помимо этого, в настоящее время прокуратурой Заволжского района расследуется ряд подобных уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей коммерческих предприятий по фактам незаконного получения кредитов и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем.