В Свердловской области перед судом престанут трое местных жителей по уголовному делу о мошенничестве на 1,4 млн. рублей под видом заключения договоров по грузоперевозке

Прокуратура г. Екатеринбурга Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По версии следствия, в 2016 году злоумышленники, следуя плану и распределив...

О мерах по обеспечению законности в кредитно-финансовой сфере

Генеральной прокуратурой Российской Федерации с привлечением прокуроров субъектов Российской Федерации на постоянной основе реализуется комплекс мер по обеспечению законности в кредитно-финансовой сфере. Пристальное внимание прокуроров уделено защите прав вкладчиков и заемщиков, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и преступным посягательствам на кредитные средства государственных банков. В 2018 году прокурорами субъектов Российской Федерации выявлено 5391 нарушение законодательства...

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 459 млн. рублей, принадлежащих банку

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации из Кабардино-Балкарской Республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению)...

В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу об организации «финансовой пирамиды»

Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан вынес приговор по уголовного делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В суде установлено, что в 2011 году мужчина организовал в Казани финансовую организацию для привлечения денежных средств...

В Коми бывший руководитель регионального МФЦ предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями

.... 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). По версии следствия, в с 2014 года ...

В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участников организованной группы фальшивомонетчиков

... (похищение у гражданина паспорта), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), п. «а» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В суде установлено, что в мае 2015 года один из ...

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров АО «БТА Банк», скрывающегося от правосудия за рубежом

Сегодня, 29 апреля 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших председателя совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова, председателя правления того же банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение имущества путем...

В Башкортостане организатор «финансовой пирамиды» предстанет перед судом за хищение свыше 88 млн. рублей

... жителя г. Стерлитамака. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём). По версии следствия, злоумышленник, будучи управляющим и фактическим учредителем ...

В Башкортостане прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения более 600 млн. рублей при строительстве многоквартирных домов

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя г. Стерлитамак. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенных денежных средств). По версии следствия, мужчина являлся единственным учредителем и генеральным директором строительной компании...

В Нижегородской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенническом хищении более 2,5 млн. рублей у граждан Китая

Прокуратура Сормовского района г. Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней неработающей местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, с декабря 2016 года по март 2017 года злоумышленница, представляясь гражданкой...