В Татарстане перед судом предстанет руководитель предприятия, обвиняемый в сокрытии от налоговых органов более 17 млн рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Вест-Строй». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по страховым взносам). По версии следствия, в период с июля 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый с целью сокрытия денежных средств...

В Подмосковье по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов

Воскресенская городская прокуратура Московской области провела проверку по обращению налогового органа о неисполнении действующего законодательства коммерческой организацией. Установлено, что ЗАО «Аквасток» имеет задолженность по налогам, в связи с чем в отношении организации возбуждены исполнительные производства. Также в производстве Арбитражного суда Московской области находится заявление о признании организации банкротом. При этом обществом заключены трехсторонние соглашения о распределении...

В Самарской области по требованию природоохранного прокурора недропользователями погашена задолженность по налогу на добычу полезных ископаемых

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением управления Федеральной налоговой службы по Самарской области провела проверку соблюдения законодательства об охране недр. Установлено, что 5 юридических лиц – недропользователей в нарушение требований закона и условий лицензии допустили задолженность по уплате налога на добычу полезных ископаемых в размере более 2,6 млн рублей. В целях устранения нарушений прокуратурой руководителям организаций внесены представления. По результатам...

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии от налоговых органов более 56 млн рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Чулман». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по страховым взносам). По версии следствия, в период с января по октябрь 2018 года обвиняемый с целью сокрытия денежных средств предприятия, за...

Вынесен приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 9,7 млрд рублей и о покушении на хищение у ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» свыше 5,4 млрд рублей

Солнечногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя Константина Пономарева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов...

В Брянской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии предприятием от налоговых органов более 3,2 млн рублей

Прокуратура Брянского района Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Снежка-Новоселки». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере). По версии следствия, в период с октября 2018 года по май 2019 года директор...

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму около 16 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на сумму около 33 млн рублей

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По версии следствия, в 2017-2019 гг. обвиняемый, работая директором вновь созданной коммерческой организации, путем изготовления подложных документов искусственно завысил в тысячу раз стоимость двух нежилых помещений...

В Курской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей

Прокурор Сеймского административного округа г. Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации, а также одного из ее учредителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Как полагает следствие, генеральный директор организации, деятельность которой связана с производством...

В Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов

Прокуратура города Саратова провела проверку исполнения налогового законодательства. Установлено, что межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы направляла директору ООО «СПП «Аркада» требования об уплате недоимки по налогам и сборам. В установленный срок задолженность по налогам обществом не погашалась. Вместе с тем руководитель организации в период с апреля 2019 г. по май 2020 г. путем проведения расчетов с кредиторами через расчетные счета третьих лиц сокрыл от принудительного...

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре суд рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в размере более 19 млн рублей

Прокуратура г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ТрансВышкомонтажСервис». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации создала с подставными фирмами фиктивный документооборот по выполнению работ по монтажу и ремонту буровых вышек. В действительности...