Телефон справочной по обращениям
в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации:

+7 495 987-56-56

О мерах по обеспечению законности в кредитно-финансовой сфере

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 11 июня 2019, 14:27

Генеральной прокуратурой Российской Федерации с привлечением прокуроров субъектов Российской Федерации на постоянной основе реализуется комплекс мер по обеспечению законности в кредитно-финансовой сфере.

Пристальное внимание прокуроров уделено защите прав вкладчиков и заемщиков, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и преступным посягательствам на кредитные средства государственных банков.

В 2018 году прокурорами субъектов Российской Федерации выявлено 5391 нарушение законодательства о кредитно-банковской деятельности. Для их устранения внесено 1082 представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 602 лица. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 723 лица. По направленным прокурорами в следственные органы материалам возбуждено 85 уголовных дел.

Для достижения ощутимых результатов налажено конструктивное межведомственное взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации, Росфинмониторингом, МВД России, ФНС России и другими компетентными государственными органами.

Положительно зарекомендовала себя на практике деятельность созданной в Генеральной прокуратуре Российской Федерации межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики с участием представителей упомянутых структур.

Основные усилия группы направлены на противодействие теневой экономике, анализ причин и условий, способствующих совершению незаконных финансовых операций в кредитно-банковской сфере и на рынке ценных бумаг, установление проблем правоприменительной практики и выработку механизмов по их разрешению. Рассматриваются также вопросы совершенствования действующего законодательства и инициируются соответствующие предложения.

В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных, контролирующих и надзорных органов по возмещению вреда, причиненного в результате посягательств на имущество отдельных крупнейших банков, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации создан межведомственный штаб по возврату их активов.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации на регулярной основе осуществляется обмен сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов.

В 2018 году в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Банка России поступило около 250 подобных сообщений. По каждому из них организованы проверки с привлечением прокуратур регионов и во взаимодействии с МВД России, ФНС России, Росфинмониторингом. По их результатам возбуждены десятки уголовных дел по фактам преступной деятельности отдельных кредитных организаций.

К примеру, на основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по факту растраты бывшим руководством одного из банков свыше 34 млрд. рублей.

Продолжена реализация мероприятий по пресечению неправомерных действий некредитных финансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов) (микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кооперативы).

По заявлениям прокуратур Омской, Ростовской областей, г. Москвы и других регионов судами признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации размещенная в сети «Интернет» информация о деятельности форекс-дилеров, о предоставлении финансовых услуг компаниями с признаками «финансовой пирамиды».

Пристальное внимание уделяется вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Разрушительные последствия отмывания преступных доходов весьма ощутимы для функционирования финансовой системы, экономического роста и национальной безопасности страны. В этой связи работа прокуроров на указанном направлении ведется на системной основе.

Прокурорскими проверками выявлены случаи несоблюдения кредитными и иными организациями требований по идентификации клиентов и выгодоприобретателей, непредоставления в Росфинмониторинг обязательных сведений, отсутствия надлежащей организации внутреннего контроля. Не оставлена без внимания прокуроров деятельность уполномоченных контролирующих органов. По каждому факту нарушения приняты меры прокурорского реагирования.

Вопросы состояния законности в кредитно-финансовой сфере остаются под постоянным контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

Версия для печати
Разместить в блоге
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Facebook
  • ВКонтакте
Добавить в закладки
  • Google
  • Del.icio.us
  • Memori.ru
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Reddit
Архив

Мероприятия
и встречи

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка провел в Ростове-на-Дону совещание о состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Архив

Интервью
и выступления

Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Архив

Видео

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и Министр юстиции Королевства Испания Долорес Дельгадо Гарсия подписали межведомственную программу сотрудничества

Архив новостей

Все новости
  • Новости
  • Мероприятия и встречи
  • Новости Международного сотрудничества
  • События
Все подразделения
  • Генеральная прокуратура
  • Все прокуратуры субъектов федерации и ФО
  • Центральный федеральный округ
  •     Белгородская область
  •     Брянская область
  •     Владимирская область
  •     Воронежская область
  •     Ивановская область
  •     Калужская область
  •     Костромская область
  •     Курская область
  •     Липецкая область
  •     Московская область
  •     Орловская область
  •     Рязанская область
  •     Смоленская область
  •     Тамбовская область
  •     Тверская область
  •     Тульская область
  •     Ярославская область
  •     г. Москва
  • Северо-Западный федеральный округ
  •     Республика Карелия
  •     Республика Коми
  •     Архангельская область
  •     Вологодская область
  •     Калининградская область
  •     Ленинградская область
  •     Мурманская область
  •     Новгородская область
  •     Псковская область
  •     г. Санкт-Петербург
  •     Ненецкий автономный округ
  • Южный федеральный округ
  •     Республика Адыгея (Адыгея)
  •     Республика Калмыкия
  •     Краснодарский край
  •     Астраханская область
  •     Волгоградская область
  •     Ростовская область
  •     г. Севастополь
  •     Республика Крым
  • Северо-Кавказский федеральный округ
  •     Республика Дагестан
  •     Республика Ингушетия
  •     Кабардино-Балкарская Республика
  •     Карачаево-Черкесская Республика
  •     Республика Северная Осетия - Алания
  •     Чеченская Республика
  •     Ставропольский край
  • Приволжский федеральный округ
  •     Республика Башкортостан
  •     Республика Марий Эл
  •     Республика Мордовия
  •     Республика Татарстан (Татарстан)
  •     Удмуртская Республика
  •     Чувашская Республика - Чувашия
  •     Пермский край
  •     Кировская область
  •     Нижегородская область
  •     Оренбургская область
  •     Пензенская область
  •     Самарская область
  •     Саратовская область
  •     Ульяновская область
  • Уральский федеральный округ
  •     Курганская область
  •     Свердловская область
  •     Тюменская область
  •     Челябинская область
  •     Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
  •     Ямало-Ненецкий автономный округ
  • Сибирский федеральный округ
  •     Республика Алтай
  •     Республика Тыва (Тува)
  •     Республика Хакасия
  •     Алтайский край
  •     Иркутская область
  •     Красноярский край
  •     Кемеровская область
  •     Новосибирская область
  •     Омская область
  •     Томская область
  • Дальневосточный федеральный округ
  •     Приморский край
  •     Республика Бурятия
  •     Республика Саха (Якутия)
  •     Хабаровский край
  •     Амурская область
  •     Камчатский край
  •     Забайкальский край
  •     Магаданская область
  •     Сахалинская область
  •     Еврейская автономная область
  •     Чукотский автономный округ
  • Центральный аппарат
  •     Генеральная прокуратура
  •     Главная военная прокуратура
  •     Московская межрегиональная транспортная прокуратура
  •     Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура
  •     Северо-Западная транспортная прокуратура
  •     Западно-Сибирская транспортная прокуратура
  •     Южная транспортная прокуратура
  •     Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
  •     Приволжская транспортная прокуратура
  •     Дальневосточная транспортная прокуратура
  •     Уральская транспортная прокуратура
  •     Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
  •     Амурская бассейновая природоохранная прокуратура
Эфир
Актуальные новости и аналитика в прямом эфире